Eskişehir'de hem kaçakçılık hem de para aklama

Eskişehir’de kaçak sigara satışından elde ettiği kazancı mal varlığı edinerek akladığı iddia edilen 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüce (KOM), Odunpazarı ilçesinde 1 kişinin kaçak yollarla temin ettiği sigaraları vergisini ödemeden satarak elde ettiği gelirle mal varlığı edindiği bilgisine ulaşıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 12 bin 688 paket kaçak sigara ele geçirildi.

HESAPLARINDA 2 MİLYON 336 BİN LİRA HAREKETLİLİK

Yapılan incelemeler neticesinde hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda şüphelinin, hesaplarında 2 milyon 336 bin 585 TL para hareketliliği olduğu ve yasal bir gelirinin bulunmadığı tespit edildi. Şüpheli hakkında “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama” suçundan soruşturma başlatıldı.